2006年11月22日这天，辽阳市公安局刑侦支队的电话铃声猛然响起，位于辽阳市宏伟区的一家银行报案称，银行在刚刚核实库存现金时，发现储蓄代办员陈某的库存现金实际数额与电脑系统记录的应有现金数额不符，差额高达128万余元。
随着警方的介入，储蓄代办员陈某很快便交待：他挪用这些钱是为了购买在互联网上一个名叫“曾祥勇”的人所提供的“双色球中奖资料”。陈某在2006年11月17日至2006年11月21日短短5天时间内，利用职务上的便利，通过所在银行业务终端电脑，采取无现金入账的方式，先后7次将银行127.8万元的储蓄款分别存入事先准备好的两个活期存折上。紧接着，陈将这笔钱全部取了出来，连同他先后挪用的个人业务银行库存款8000元以汇款的方式全部汇给了网上那个名叫“曾祥勇”的人。
案情至此已经十分明朗，陈某涉嫌挪用资金的案件可以说已经告破。但警方认为，“曾祥勇”的行为涉嫌诈骗，不能让其逍遥法外。放走“曾祥勇”草草结案必会留下后患。鉴于这种情况，专案组决定并案调查，一查到底。
通过调查显示，陈某汇给“曾祥勇”的128.6万元中，有60万元还在福建省泉州市工商银行一个开户名为“张中明”的账户上，没有被取走。2006年11月23日上午8点，经过一夜跋涉的公安人员来到了泉州市工商银行，并在银行开门营业的第一时间，将“张中明”账户上的60万元赃款冻结。然后，警方随即对涉案的其他两个账户进行查询，但遗憾的是陈某汇来的其余赃款已全部被取走了。账户登记的姓名也全都是假名！
到底谁是这起诈骗案的嫌疑人呢？警方的确定工作陷入僵局。为了进一步查找线索，专案组成员先后来到了福建省泉州、莆田、福州等地共40余家银行调取取款录像，初步确定了犯罪嫌疑人。另一方面，在家留守的专案组成员日夜和银行职员陈某在一起，并巧妙地安排陈与对方联系。远在福建的干警根据联系情况不分昼夜地转战福州、三明、泉州等地抓捕嫌疑人，但每次都与其擦肩而过。去年11月28日，警方终于找到了对方藏身的福州市枫丹白鹭小区，并将正与陈联系的犯罪嫌疑人张某和王某抓获，在两人身边搜出作案工具及赃款153万元。
经过调查，犯罪嫌疑人张某从2006年11月以来，在互联网上购买一北京地区的固定电话，并办理呼叫转移，将电话转到自己的手机上。同时，他还制作了一个有关提供“双色球中奖资料”的网站。接着，他购买了三张名字分别为“曾祥勇”、“张中明”、“吴保志”的假身份证，并通过假身份证分别在几家银行办理了多张银行卡和存折。准备工作完成后，张某便开始在网上以“知道双色球中奖资料”为诱饵来骗取他人的钱财。2006年11月17日至21日期间，张某就是通过这种手段，欺骗陈某先后10次汇款，共128.6万元。除60.3万元因客观原因没有取出外，其余的68.3万元都被张取走，并分4次交给王某保管。王明知这些钱是犯罪所得，还将钱保管在福州市枫丹白鹭小区的家中。发案时，王某刚满18周岁，而张某也不满22周岁。
目前，此案已经移交到检察机关。
记者 张秋翌
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